• Título:  ASPECTOS JURÍDICOS Y CRIMINOLÓGICOS DEL TIPO BÁSICO DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
• Autor:  CORTÉS GARCÍA, JAVIER
• Universidad:  Universidad de Granada
• Departamento:  Derecho penal
• Fecha de Lectura:  22/12/2020
• Programa de doctorado:  Programa de Doctorado en Criminología por la Universidad de Granada; la Universidad de Murcia y la Universidad Miguel Hernández de Elche
• Dirección: 
  • MORILLAS CUEVA, LORENZO (DIRECTOR)
• Tribunal: 
  • JIMÉNEZ DÍAZ, MARÍA JOSÉ (PRESIDENTE)
  • ARÁNQUEZ SÁNCHEZ, CARLOS (SECRETARIO)
  • PÉREZ FERRER, FATIMA (VOCAL)
  • DOMINGUEZ IZQUIERDO, EVA MARIA (VOCAL)
  • BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO FRANCISCO (VOCAL)
• Descriptores: 
  • DERECHO PENAL
• Fichero de tesis:
• ISBN:  978-84-1306-881-7
• https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/69101/63690.pdf?sequence=4&isAllowed=y
• Resumen:
  La lucha contra el blanqueo de capitales es hoy una de las preocupaciones preferentes de la política criminal a nivel no solo europeo, sino también mundial, debido entre otras razones, a su gran transcendencia que ha ido desarrollando en la última década y por supuesto, la aparición de nuevos factores y protagonistas de gran interés, como pueden ser la existencia de las nuevas tecnologías. Es por ello, que tanto la doctrina como la jurisprudencia se ha hecho eco de la expansión que está teniendo lugar el blanqueo de capitales, principalmente tras la reforma del Código penal de 2010, lo que con un resultado negativo, desproporcionado y sobre todo cuestionable, desde un punto tanto dogmático como político criminal, llegándose a penalizar actos jurídicos penales que rozan la incongruencia jurídica. El principal objetivo de la presente investigación, se centra en la realización de un estudio del delito de blanqueo de capitales tanto desde la perspectiva jurídico-penal como la criminológica, en la esfera de nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo su marco jurídico penal. La tesis consta de cuestiones previas (antecedentes, objetivos, justificación del tema y estado de la cuestión) y tres Partes bien diferenciadas, divididas en Secciones, estas a su vez en subsecciones y capítulos. La estructura queda sistematizada de la siguiente forma: La Parte primera es referida a la introducción temática de la investigación, que consta de dos secciones: Una relativa al ámbito preventivo del blanqueo de capitales, haciendo hincapié en la prevención de este tipo de delincuencia socioeconómica y a los numerosos instrumentos internacionales con los que se cuenta para combatir tal actividad delictiva, y muy especialmente a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Ley que ha sido modificada en fecha relativamente reciente por el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de Directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros, y por el que se modifica también la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (capítulo 1º); otra, dedicada al estudio del blanqueo de capitales desde una perspectiva criminológica, analizando el concepto de blanqueo y de sus numerosos contornos que lo rodean, sus características y las diferentes técnicas y métodos que existen para blanquear (capítulos 2º, 3º y 4º). La segunda Parte, dirigida por el estudio jurídico-dogmático del delito de blanqueo de capitales, compuesta por: una Sección primera, correspondiente al bien jurídico, piedra angular del estudio y comprensión de este delito (capítulo 5º); la Segunda, ocupada por el delito doloso como tal, y a su vez dividida en dos subsecciones, una de ellas, dedicada al juicio de antijuricidad sobre dos capítulos: tipo de injusto (capítulo 6º) y las causas de exclusión de la antijuricidad (capítulo 7º); la otra, referente al juicio culpabilidad (capítulo 8º); y una subsección tercera alusiva al error (capítulo 9º); con una Sección tercera referida al análisis del delito imprudente en el artículo 301.3 del CP (capítulo 10º); la Cuarta sección, relativa a los niveles aplicativos diferenciados en el delito, que consta de un capítulo denominado fases de realización delictiva, autoría y participación, concursos (capítulo 11º). Acaba la susodicha segunda parte con una quinta Sección en cuanto a las consecuencias jurídicas del delito (capítulo 12º - penalidad). Se concluye con la Parte tercera, denominada final, que integra: conclusiones, bibliografía, legislación, jurisprudencia y webgrafía.